央行开巨额罚单！ 招行、广发、银联商务合计被罚超1.34亿元
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2022年最后一个事情日，央行亿元央行宣布了巨额罚单？薜碧，额罚人民银行官网披露处分信息，单招对招商银行、行广广发银行、发银罚超银联商务3家机构及多名相关责任人作出行政处分，联商合计？盍杓1.34亿元。计被红星新闻记者获悉，央行亿元招商银行因13项违法行为被忠言，开巨没收违法所得5.692641万元，额罚？3423.5万元 ；广发银行因9项违法行为被忠言，单招？3484.8万元 ；银联商务因9项违法行为，行广被忠言，发银罚超没收违法所得15.724832万元，联商？6516万元。
央行2022年12月30日披露的信息显示，上述三家机构被处分时间为2022年8月31日。其中，招商银行违法行为包括：违反账户治理划定 ；违反整理治理划定 ；违反特约商户实名制治理划定 ；违反支付机构备付金治理划定 ；违反人民币反假有关划定 ；占压财务存款或者资金 ；违反国库科目设置和使用划定 ；违反信用信息收罗、提供、盘问及相关治理划定 ；未按划定推行客户身份识别义务 ；未按划定报送大额生意报告或者可疑生意报告 ；与身份不明的客户举行生意或者为客户开立匿名账户、假名账户 ；违反小我私家金融信息 ；せ ；违反金融营销宣传治理划定。
为此，招商银行被处以忠言，没收违法所得5.692641万元，？3423.5万元 ；10名相关责任人被忠言、？，罚金从1万元至14.5万元不等。
央行转达指出，广发银行共违反了9项划定，包括：违反人民币反假有关划定 ；违反人民币治理划定 ；占压财务存款或者资金 ；违反国库治理其他划定 ；违反信用信息收罗、提供、盘问及相关治理划定 ；未按划定推行客户身份识别义务 ；未按划定生涯客户身份资料和生意纪录 ；未按划定报送大额生意报告或者可疑生意报告 ；与身份不明的客户举行生意。
因上述违法违规行为，广发银行被处以忠言，并？3484.8万元 ；12名相关责任人被？，罚金从1万元至9万元不等。
同时被处分的尚有银联商务股份有限公司。央行称，银联商务共违反9项划定，包括：违反商户治理划定 ；违反整理治理划定 ；违反条码支付营业治理划定 ；违反机构治理划定 ；未按划定推行客户身份识别义务 ；未按划定生涯客户身份资料和生意纪录 ；未按划定报送可疑生意报告 ；与身份不明的客户举行生意或者为客户开立匿名账户、假名账户 ；违反小我私家金融信息 ；せ。
因此，银联商务被处忠言，并没收违法所得15.724832万元，？6516万元 ；4名相关责任人被忠言、？，罚金划分为5万元和11.5万元。
红星新闻记者 杨斌
